Rahanpesulain velvoitteet käytännössä
Kouluttajana toimii Tatu Kulmala
Ymmärrätkö rahanpesulain vaatimukset käytännössä? Entä tiedätkö ketä ne koskevat tai mitä ne edellyttävät yritystoiminnalta ja sen prosesseilta?
Koulutus on tiivis tietoisku siitä, mitä rahanpesulain velvoitteet konkreettisesti tarkoittavat ja mitä ne edellyttävät niiltä toimijoilta, joita laki koskee. Koulutus antaa hyvän kuvan siitä, mitä yrityksen pitää käytännön tasolla tehdä ja mihin toimenpiteisiin ryhtyä lain vaatimusten täyttämiseksi asiakassuhteissaan.
Rahanpesulain osin vaikeatulkintaiset säännökset on esityksessä avattu selkokielisesti ja esityksestä saat käytännönläheisesti tiedon, millä toimenpiteillä lain velvoitteet voi täyttää ja mitkä ovat alalla hyväksi havaittuja toimintamalleja viranomaisten ohjeistuksen puitteissa.
Kohderyhmä on mm. seuraavien toimialojen asiantuntijat: pankki- ja sijoitustoiminta, kiinteistönvälitys, perintä, kirjanpito, tilintarkastus sekä oikeudellisten palveluiden tarjoaminen. Ja erityisesti asiakastyötätekevät henkilöt ja ne jotka voivat toiminnassaan tunnistaa rahanpesuun ja terrorismiin liittyviä riskejä.
Partner, DOKS® - Suomen Tunnistetieto Oy
Olen yksi DOKS®-palvelun perustajista ja toimin päivittäisessä työssäni monipuolisesti tuotekehityksen, rahanpesuregulaation ja ohjeistusten sekä myös asiakkaidemme konkreettisten tarpeiden ratkaisemisen tehtävissä. Taustaltani olen juristi ja toiminut pitkään teknologiaan ja IT-sovelluksiin liittyvien kysymysten parissa. Innostun nimenomaan ratkaisujen etsimisestä ja löytämisestä ja sitä kautta asiakkaiden auttamisesta.
80 %
Arvioita antavat ainoastaan opiskelijat, joiden tili on vahvistettu
